哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会决议

2013年4月1日第一届董事会第十五次会议通过

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会于2013年4月1日在本公司会议室根据公司章程规定召开董事会会议，公司董事会已于2013年 3月22日向各董事会成员通过书面的方式送达了本次董事会召开的通知，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会成员半数以上，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨志峰先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、同意《公司2012年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

二、同意《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

审议通过的该项议案须经股东大会审议。

三、同意《公司2013年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

审议通过的该项议案须经股东大会审议。

四、同意《公司2012年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

审议通过的该项议案须经股东大会审议。

五、同意《公司续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

审议通过的该项议案须经股东大会审议。

六、同意《关于聘任单长智先生为公司副总经理兼总工程师的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

七、同意《关于公司薪资调整方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

八、同意《公司预计申请信用贷款的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

审议通过的该项议案须经股东大会审议。

九、同意《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

十、同意《关于召开2012年度股东大会会议的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

（以下无正文）